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東莞在香港永隆銀行開戶流程

2024-06-19

永隆銀行開戶條件要求

1、香港公司資料(注冊證書、商業(yè)登記證需帶經(jīng)營范圍、NNC1/*新NAR1、章程2本、印章,變更文件如有)

2、董事/股東身份證、通行證、過關(guān)小白條

3、當(dāng)天帶現(xiàn)金2800港幣(賬戶開通后打五萬港幣進(jìn)去激活)

4、賬戶開通后,編碼器資料寄出到順豐寄到客戶指定地址

5、先打包所有資料預(yù)審3-5個(gè)工作日可以出預(yù)審時(shí)間

如有開戶資料不全,可跟開戶顧問溝通。

永隆銀行開戶流程

1、預(yù)先審核資料(此項(xiàng)很重要,由我司預(yù)審資料經(jīng)理代審)

2、我司發(fā)給銀行經(jīng)理審核資料

3、安排具體開戶時(shí)間

4、辦理完成,4-6周等網(wǎng)銀密碼器

5、正常使用

永隆銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的國家或地區(qū):

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、也門、烏干達(dá)

毒品犯罪高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、墨西哥

其他相關(guān)國家:

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦、烏克蘭、土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加、索馬里、吉布提、莫桑比克、津巴布韋、土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其

以上國家為不完全統(tǒng)計(jì),由于銀行系統(tǒng)不斷更新,請及時(shí)與銀行確認(rèn)。

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